Frode fiscale legata a flussi anomali di denaro, con questa ipotesi di reato il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli sta eseguendo, tra Napoli e provincia, sequestri preventivi e perquisizioni nei confronti di diverse società e dei loro amministratori di diritto (G.L., V.S., A.S. e R. D'A.) e di fatto (G.L.). Le indagini dei militari hanno preso le mosse da una verifica fiscale partita nel dicembre 2016 nei confronti di una società con sede operativa a Castellammare.
E proprio spulciando i conti dell'azienda stabiese, le fiamme gialle si sono accorte che qualcosa non tornava. A risaltare erano le cospicue compensazioni di debiti tributari con un credito Irap inesistente, oltre ad anomali rapporti di sponsorizzazione con la Casertana Calcio. Nella fattispecie, i militari hanno riscontrato una nota di credito da 600mila euro da parte del club rossoblù, in prossimità del mese di giugno. Circostanza di cui non è stato trovata traccia nel bilancio del club e che, verosimilmente, è stata utilizzata dalla soceità stabiese per abbassare l'importo Iva da riconoscere.
Non solo. Sono stati individuati poi altri illeciti, tra cui l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un consorzio cartario di Tivoli a cui aderiva anche la ditta stabiese e un sistema di doppia fatturazione dei prodotti industriali. Al cliente venivano emesse fatture di vendita di scatole da imballaggio assoggettate ad Iva, mentre nella contabilità della società venivano riportate fatture attive per prodotti da macero esenti da Iva.
La Guardia di Finanza ha anche dimostrato che G. L., l'imprenditore di origini Scafatesi, sebbene formalmente residente in Svizzera e apparentemente privo di qualsiasi carica o ruolo nella ditta di Castellammare di Stabia, era il reale dominus della società, così come di altre società, tutte appartenenti ad un gruppo di fatto riconducibile a lui e ai suoi familiari. Le successive intercettazioni telefoniche e alcune perquisizioni, anche informatiche, hanno permesso di confermare il ruolo di G. L. e la totale sudditanza alle sue decisioni degli amministratori di diritto delle società coinvolte. Alcuni di questi ultimi, comunque, avrebbero avuto un ruolo attivo nelle presunte condotte illecite.
Le verifiche hanno coinvolto anche un'altra società che ha acquisito un importante complesso industriale ad Arzano. In questo caso i finanzieri avrebbero riscontrato l'adozione sistematica di meccanismi di frode, come l'utilizzo di un credito d'imposta collegato ad un progetto di ricerca e sviluppo mai completato. I soggetti coinvolti - secondo gli investigatori - avevano creato un'altra azienda, al fine di farla figurare esportatore abituale attraverso false cessioni di merci verso la Polonia, per poi servirsene per acquistare prodotti cartari in esenzione d'imposta.
All'esito delle verifiche e delle indagini, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha chiesto e ottenuto dal Gip oplontino il sequestro preventivo delle imposte evase che ammontano ad € 2.449.995,95. Ancora in corso le verifiche sui conti bancari legati alle varie aziende interessate: oltre al denaro liquido, le fiamme gialle hanno preventivamente posto sotto chiave oggetti di valore di proprietà degli amministratori, tra cui addirittura un'automobile.
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.
